Ład korporacyjny

• Data i miejsce utworzenia oddziału:
  7 marca 2007 roku, Republika Czeska.
• Oddział wpisany do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem 56720 o numerze identyfikacji podatkowej CZK 27867102.

• Data i miejsce utworzenia oddziału:
  19 grudnia 2007 roku, Hiszpania.
• Data rejestracji:
  16 stycznia 2008 roku.
• Numer identyfikacji podatkowej:
  ES W0601162A.

• Data i miejsce utworzenia oddziału:
  1 lipca 2008 roku, Republika Słowacka.
• Data wpisania do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Bratysławie:
  6 sierpnia 2008 roku.
• Numer rejestrowy:
  36859699.
• Numer identyfikacji podatkowej:
  SK4020230324.

• Data i miejsce utworzenia oddziału:
  31 lipca 2008 roku, Rumunia
• Data wpisania do Rejestru Przedsiębiorców:
  4 sierpnia 2008 roku
• Numer rejestrowy:
  402030
• Numer identyfikacji podatkowej:
  RO27187343

• Data i miejsce utworzenia oddziału:
  21 kwietnia 2010 roku, Republika Francuska.
• Data wpisania do Rejestru Przedsiębiorców:
  31 maja 2010 roku.
• Numer rejestrowy:
  522758689.
• Numer identyfikacji podatkowej:
  FR61522758689.

• Data i miejsce utworzenia oddziału:
  7 lipca 2010 roku, Portugalia.
• Data wpisania do Rejestru Przedsiębiorców:
  7 lipca 2010 roku.
• Numer identyfikacji podatkowej:
  PT980436613.

• Data i miejsce utworzenia oddziału:
  5 września 2008 roku, Republika Federalna Niemiec.
• Data wpisania do Rejestru Przedsiębiorców:
  24 października 2008 roku.
• Numer rejestrowy:
  HRB 84148.
• Numer identyfikacji podatkowej:
  DE266307947.

Pan Aleksander Chłopecki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn oraz profesorem prawa zatrudnionym na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Aleksander Chłopecki posiada szeroką wiedzą nabytą w toku dotychczasowego doświadczenia zawodowego na rynku finansowym od 1991 roku.

Od 2008 r. pełni funkcję Prezesa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Wpisany na listę radców prawnych, współpracownik firm prawniczych. W latach 1991-1996 był Doradcą Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych. W latach 1997-2000 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Prawnego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a w latach 2001-2004 Zastępcy ds. Prawnych Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 2004-2006 był członkiem Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., jak również Przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU S.A. W latach 2016-2024 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej OANDA TMS Brokers S.A. Obecnie pan Aleksander Chłopecki związany jest z grupą kapitałową Marvipol Development, od 2016 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. Pan Aleksander Chłopecki pełni również funkcje arbitra stałego przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor i współautor większości regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym. W latach 2011-2013 członek Securities Markets Stakeholder Group (SMSG) organu doradczego European Securities Market Authority (Europejskiego Organu Nadzoru nad Rynkami Kapitałowymi – ESMA).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Aleksander Chłopecki nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Aleksander Chłopecki, ze względu na ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rynku finansowego, prawa handlowego i członkostwa w radach nadzorczych spółek publicznych spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pani Katarzyna Dąbrowska rozpoczęła swoją karierę zawodową w 2003 r. w dziale audytu w Deloitte. W latach 2005 – 2015 związana z BZWBK Asset Management i BZWBK TFI S.A. (obecnie Santander TFI S.A.) – najpierw jako analityk, później jako zarządzająca i Kierownik Rynku Akcji. Zarządzała funduszami inwestującymi w regionie CEE i Turcji. Za wyniki swojej pracy wyróżniona przez branżowe dzienniki – dwukrotnie otrzymała nagrodę Parkietu – Złoty Portfel – w 2014 r. oraz 2012 r. a także tytuł Fundusz Roku w 2012 i 2009 roku od Pulsu Biznesu. Aktualnie zarządza funduszem venture capital – Inventures. Pełni funkcje członkini Rad Nadzorczych w spółkach portfelowych Inventures – Sidly Healthcare sp. z o.o. 2019 – 2021, Napoleon sp. z o.o. 2018-2021, Ecommerce factory S.A. 2019 – 2024, Trustmate S.A. od 2022 r., Edrone sp. z o.o. od 2024 r. Ukończyła w 2004 r. z tytułem magistra Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku zarządzanie i marketing, na specjalności inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Katarzyna Dąbrowska nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jednocześnie zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Katarzyna Dąbrowska spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Pani Ewa Stefaniak jest absolwentką Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w obszarze rachunkowości i controllingu. Posiada świadectwo kwalifikacyjne do prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. W latach 1991-1995 sprawowała funkcję głównej księgowej w następujących spółkach: Kontrakt sp. z o.o., Hotel and Lodging sp. z o.o. oraz Contingsult sp. z o.o. Od września 1996 r. do maja 2006 r. pracowała w ING investment Management (Polska) S.A. jako główna księgowa/kontroler portfeli. Od września 2006 r. do października 2019 r. zatrudniona w X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (obecnie Xtebir S.A.) na stanowisku głównej księgowej. W latach 2008-2015 pełniła w Xtebir S.A. funkcję Członka Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Ewa Stefaniak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jednocześnie zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Ewa Stefaniak spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Pan Bartosz Zabłocki rozpoczął karierę zawodową w 2002 r. w firmie Contract Administration sp z o.o., gdzie do 2007 r. pełnił funkcję Specjalisty ds. ochrony marki. Od 2005 r. do czerwca 2022 r. był wspólnikiem w Kancelarii Prawnej P. Grzelka & Wspólnicy sp. k. Od 2006 r. Pan Bartosz Zabłocki prowadzi również własną działalność gospodarczą: „Globetroter Bartosz Zabłocki”. Od marca 2021 r. pełni funkcję Członka Zarządu w spółce Kamienica sp. z o.o. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności określonych w § 20 ust. 2 Statutu.

Od stycznia 2019 roku Pan Grzegorz Grabowicz jest Członkiem Zarządu i Dyrektorem finansowym w Spółce Mabion S.A. Zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: w latach 1998-2003 w Dziale Audytu w Deloitte, w roku 2003 pełnił funkcje kontrolera finansowego w BFF Polska S.A. (dawniej Magellan S.A.), w latach 2004-2017 był dyrektorem finansowym w BFF Polska S.A. i wiceprezesem Zarządu w BFF Polska S.A. W latach 2010-2013 Prezes Zarządu MEDFinance S.A. W latach 2007-2017 był członkiem Rady Nadzorczej Magellan Czechy oraz Magellan Słowacja. W latach 2013-2017 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej MEDFinance S.A.

Pan Grzegorz Grabowicz od 2014 r. do października 2018 r. był członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Od października 2017 r. do sierpnia 2020 roku był członkiem Rady Nadzorczej Develia S.A. (dawniej LC Corp S.A.) oraz od czerwca 2018 r. do maja 2019 roku był członkiem Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. Od maja 2020 r. jest członkiem Rady Nadzorczej w spółce PRAGMAGO S.A. W 1998 r. ukończył Uniwersytet Łódzki, na wydziale Zarządzania i Marketingu, na specjalizacji Rachunkowość uzyskując dyplom Magistra Zarządzania i Marketingu. W 2010 r. ukończył program organizowany przez Nottingham Trent University oraz WSB przy Uniwersytecie Poznańskim uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration). Ponadto Pan Grzegorz Grabowicz posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w § 20 ust. 2 Statutu.

Współzałożyciel, a obecnie doradca Zarządu Xtebir. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w spółce Gillette Poland S.A., na stanowisku analityka finansowego. Opierając się na swoim doświadczeniu w sektorze finansowym i know-how w zakresie IT, w 2004 roku Jakub Zabłocki współzałożył Xtebir – firmę łączącą wiedzę z zakresu technologii i finansów, oferującą innowacyjne rozwiązania w Polsce. Xtebir rozpoczęło działalność maklerską w dniu 21 listopada 2005 roku, po uzyskaniu stosownego zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF) wydanego decyzją z dnia 8 listopada 2005 roku. W latach 2004-2014 Prezes Zarządu Xtebir. Od stycznia 2011 roku do stycznia 2017 roku – dyrektor w spółce zależnej Xtebir Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii. W okresie od stycznia do maja 2017 roku Pan Jakub Zabłocki pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Xtebir. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryterium niezależności określonego w § 20 ust. 1 Statutu.